По мнению Центрального банка, целью международных переводов физлиц может быть оплата поставок товаров в Россию. «Физлица хотят скрыть свой бизнес и не ставить на учет внешнеторговые (импортные) контракты». Банк России обобщил признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу: – переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где